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En este marco, MC MUTUAL cuenta también con

un Programa de Prevención de Riesgos Penales,

cuyo objetivo es constituir un modelo de gestión

y organización de la prevención de delitos. El

programa incluye:

k

k

la identificación de actividades con riesgos

penales.

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k

un reglamento de prevención de riesgos

penales, que relaciona los procedimientos

para la toma de decisiones y su ejecución.

k

k

un catálogo de conductas prohibidas.

k

k

un modelo de gestión de recursos

financieros adecuado.

k

k

previsiones formativas.

k

k

un sistema disciplinario que sanciona

adecuadamente

el

incumplimiento

de las medidas incluidas en el modelo

organizativo.

Para la supervisión, verificación y actualización

periódica del funcionamiento y cumplimiento

de este modelo de prevención, la entidad se

dotó también de un Comité de Prevención de

Riesgos Penales, con poderes autónomos de

iniciativa y control; y de un buzón que recibe

todas las consultas y denuncias en materia de

Compliance

.

A lo largo del ejercicio 2016, se revisaron y

adaptaron diferentes procedimientos y políticas

específicos del Programa de Prevención

de Riesgos Penales. Entre ellos: el catálogo

de conductas prohibidas; el reglamento

de Prevención de Riesgos Laborales; y el

procedimiento de comunicación y tramitación

de denuncias y requerimientos.

También se revisaron y aprobaron el Código

Ético de la organización; el procedimiento para

la identificación y registro de proveedores y

demás terceros vinculados económicamente;

la normativa medioambiental; el procedimiento

para la apertura, gestión y cancelación de

cuentas bancarias y títulos cambiarios; los

avales; el procedimiento para el seguimiento

de la normativa en materia de contratación de

personal extranjero, para la entrega y devolución

de documentación confidencial, equipos y

dispositivos tecnológicos; el procedimiento

para la elaboración de ofertas a concursos y

subastas públicas; para el seguimiento en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias y de

las subvenciones y ayudas públicas obtenidas;

y la política sobre las ventajas y beneficios

económicos percibidos de terceros.

Asimismo, se impartió formación en materia de

riesgos penales a la Comisión de Dirección, a los

líderes de la entidad y a todo su equipo humano.

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Memoria MC MUTUAL 2016